Перейти к содержимому


Фотография

Спецслужбы разоблачили банду брокеров


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#1 Свип

Свип

    ЁкРнЫй ПаПиНдОс В кАвЫчЕчКаХ

  • Пользователи
  • 466 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 00:21

В России пора вводить новый термин — «Организованная преступная группа финансовых брокеров». Главаря одной из таких на минувшей неделе сначала задержали силами ФСБ и МВД, а затем посадили под домашний арест. Тверской райсуд Москвы отказался выпустить его под залог в 6 миллионов рублей.

35-летний Роман Недялков жил в Москве и руководил инвест-компаниями, названия которых никому ничего не скажут. Все они вполне официально предоставляли брокерские услуги. То есть получали деньги от клиентов и распоряжались ими на фондовом рынке. Старая добрая игра на бирже, только использовали ее по-новому.

Работу схемы можно объяснить на примере. Подконтрольная фирма-однодневка продает клиенту партию телевизоров за 1 миллион рублей. Из полученного миллиона фирма должна заплатить налог на добавленную стоимость, в России он равен 18%, то есть 180 тысяч нужно отдать государству. Но фирма закрывается, успев перевести этот миллион дальше на счет инвестиционной компании. По закону перечисленные таким образом средства НДС не облагаются. То есть 180 тысяч злоумышленники просто кладут себе в карман. Оставшиеся деньги начинают крутить на бирже, фактически прикрывая фондовыми операциями уход от уплаты налогов. Покупают и тут же продают акции компаний, а выручку переводят в прибалтийский банк. Вроде бы все прозрачно, но 180 тысяч по дороге потерялись.

Владимир Коновалов, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ: «Надо сказать, что данная схема достаточно новая в том плане, что раньше деньги за рубеж выводили просто напрямую, а сейчас для придания этим сделкам признаки легальности задействовали биржу. То есть закупали ценные бумаги, прокручивали их и пытались таким образом замести следы. Но все равно в итоге нашими оперативниками совместно с ФСБ данная схема была раскрыта».

Проворачивая эту схему, Недялкову с сообщниками, которых сейчас ищут, удалось вывести за рубеж более 100 миллиардов рублей. Государство в итоге недополучило 15 миллиардов налогов того самого потерявшегося НДС. Все гениальное, действительно, оказалось простым и внешне довольно прозрачным. В махинациях, похоже, сами того не понимая, участвовали как частный бизнес, так и крупные российские компании. Одних использовали как источник денег, вторых — как прикрытие.

Бизнес, доверивший свои деньги сообразительным брокерам, ничего не потерял. А вот государство в обиде и простить такого не смогло. Недялкова будут судить по статье «Незаконные банковские операции». Для финансиста это не новость: ранее его уже приговаривали к крупному штрафу за похожее преступление, но тогда сумма утекших за границу средств была в 10 раз меньше. Теперь злому финансовому гению грозит до семи лет тюрьмы.


ссылка


как-то странно они автомобили с преступниками задерживают,
особенно улыбает аккуратно положенный ПМ с обоймой около машины...

#2 White Pterodactile

White Pterodactile

    Ах, Арбат, мой Арбат - ты мое призвание...

  • Члены КСМ
  • 537 сообщений
  • ГородЖенева

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:07

ловить жуликов дело нужное. Но вот только ловить надо не выборочно по заказу...

#3 Гарри

Гарри

    Опытный пользователь

  • Заблокированные
  • 1 285 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:36

про эту новасть все каналы с утра рассказывали в новостях

Оставшиеся деньги начинают крутить на бирже
Покупают и тут же продают акции компаний

это не новасть. банальная спекуляция на бирже была, есть и будет

#4 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:39

государство обиделось, что его прокатили с отжимом денег :) ну дык и понятно, любой грабитель обижается, когда жертва грабежа оказывается умнее :) и как настоящий грабитель, государство продемонстрировало физическую силу, чтобы остальным терпилам неповадно было свои денежки от грабежа прятать :)

#5 nikoz

nikoz

    Бывалый

  • Члены КСМ
  • 2 798 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:46

государство обиделось, что его прокатили с отжимом денег :) ну дык и понятно, любой грабитель обижается, когда жертва грабежа оказывается умнее :) и как настоящий грабитель, государство продемонстрировало физическую силу, чтобы остальным терпилам неповадно было свои денежки от грабежа прятать :)


при всех своих недостатках за счет вора-государства содержатся ряд очень нужных контор и прочего. чего нельзя сказать про всяких граждан уклоняющихся от уплаты налогов. им интересно только удовлетворение личных потребностей.




#6 СтаршОй прапор

СтаршОй прапор

    Пользователь

  • Пользователи
  • 274 сообщений
  • ГородЕ-бург

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:48

при всех своих недостатках за счет вора-государства содержатся ряд очень нужных контор и прочего.


Беда в том, что паразитов государство содержит на порядок больше чем нужных.

#7 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:00

государство обиделось, что его прокатили с отжимом денег :) ну дык и понятно, любой грабитель обижается, когда жертва грабежа оказывается умнее :) и как настоящий грабитель, государство продемонстрировало физическую силу, чтобы остальным терпилам неповадно было свои денежки от грабежа прятать :)

Что-то вроде грабь награбленноеи отжимай отжатое. Насколько сумел отжать - то и твоё.

#8 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:34

при всех своих недостатках за счет вора-государства содержатся ряд очень нужных контор и прочего.

вот как раз "и прочее" съёдает львиную долю денег :)
просто их пилят правильные люди, и поэтому им ничего никогда не будет :)

чего нельзя сказать про всяких граждан уклоняющихся от уплаты налогов. им интересно только удовлетворение личных потребностей.

можно подумать, кому-то чужие интересы ближе и роденее, ога :)
напоминаю - люди выводили не деньги от откатов, не деньги от попила бюджета, не деньги от продажи квот или еще каких-то источников. они выводили деньги, заработанные в ходе ведения бизнеса, но государство считает, что ему принадлежит из этих денег 18%, хотя оно палец о палец не стукнуло, чтобы хоть как то облегчить процесс зарабатывания, а совсем наоборот, душит всеми доступными ему методами.

Что-то вроде грабь награбленноеи отжимай отжатое. Насколько сумел отжать - то и твоё.

ога, только вот считается, что только государству позволено такое, если это же сделает просто обычный человек - будет квалифицировано по статье "вымогательство" со всеми вытекающими для вымогателя :)

#9 Полицай

Полицай

    Бывалый

  • Модераторы
  • 6 227 сообщений
  • ГородКрасноярский край

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:46

ога, только вот считается, что только государству позволено такое, если это же сделает просто обычный человек - будет квалифицировано по статье "вымогательство" со всеми вытекающими для вымогателя :)

- Помогите, мне присылают письма с угрозами, и вымогают у меня деньги!
- А письма, конечно, анонимные?
- Нет, подписаны - начальником районной налоговой инспекции...
:D

#10 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:29

ога, только вот считается, что только государству позволено такое, если это же сделает просто обычный человек - будет квалифицировано по статье "вымогательство" со всеми вытекающими для вымогателя :)

Ничего-ничего, пусть государство потрясёт и повымогает заработанное. Поскольку чаще всего это не заработанное, а "поднятое", "качнутое", "насосанное". При использовании ситуации, связей или ротозейство законодателя. Потому пусть их потрошат! Потом на всех разделят. :lol:

#11 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:12

поправочка: не на "всех", а на "всех нужных" :)
если бы налоги предназначались реально для улучшения жизни обычных людей, то те суммы, на которые государство грабит предпринимателей, можно было бы самостоятельно перечислять в реально существующие и нуждающиеся в финансировании организации - детсады, поликлиники, школы и приюты для престарелых. а когда государство просто желает отжать себе деньжат - оно их отжимает, и не обязано отчитываться, куда оно их дело.
по мне так нахрена мне содержать целое министерство или там даже роно, я сделал платёжку да перечислил деньжат в интернат для даунят. а они их не через пятые руки в пять раз урезанные получили, а полностью. чувствуете разницу?
однако невозможность такой схемы прямо и не двусмысленно говорит, что государству надо бабло не для чего-то, а просто надо. дай и всё, дальше не твоё дело собачье куда они пошли - на ремонт школы в нижнесрановке или на закупку новых машин S-класса для очень нуждающихся в них депутатов.

#12 Гарри

Гарри

    Опытный пользователь

  • Заблокированные
  • 1 285 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:15

интересно только одно
что так долго тянули ФСФР и фондовая биржа
сомневаюсь что вышеуказанные организации были не в курсе что творится на бирже

#13 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:28

поправочка: не на "всех", а на "всех нужных" :)
если бы налоги предназначались реально для улучшения жизни обычных людей, то те суммы, на которые государство грабит предпринимателей, можно было бы самостоятельно перечислять в реально существующие и нуждающиеся в финансировании организации - детсады, поликлиники, школы и приюты для престарелых. а когда государство просто желает отжать себе деньжат - оно их отжимает, и не обязано отчитываться, куда оно их дело.
по мне так нахрена мне содержать целое министерство или там даже роно, я сделал платёжку да перечислил деньжат в интернат для даунят. а они их не через пятые руки в пять раз урезанные получили, а полностью. чувствуете разницу?
однако невозможность такой схемы прямо и не двусмысленно говорит, что государству надо бабло не для чего-то, а просто надо. дай и всё, дальше не твоё дело собачье куда они пошли - на ремонт школы в нижнесрановке или на закупку новых машин S-класса для очень нуждающихся в них депутатов.

Если бы все были такими альтруистами, как вы излагаете о своём использовании прибыли...Абстрактное "государство" тут воплощается в тех, кто распоряжается этими деньгами. Гриц, смогли бы вы удержаться от соблазна, находясь на гос.должности? Где взять таких, кто бы смог противостоять давлению госхалявы?

#14 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 22:49

таких стойких взять можно много где. их количество среди чиновников заметно возрастёт, если публично расстрелять пару-тройку губернторов или бывших меров за казнокрадство.

#15 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 22:52

таких стойких взять можно много где. их количество среди чиновников заметно возрастёт, если публично расстрелять пару-тройку губернторов или бывших меров за казнокрадство.

Или побольше. Но на реальные срока с изъятием награбленного.

#16 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:32

простые посадки не дадут нужного эффекта на остальных

#17 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:33

простые посадки не дадут нужного эффекта на остальных

Понял. Тогда возвращаем в УК хорошую статью 93-прим, где от 5 до 15 или дырка. Отсеиваем от неё всякий хлам в виде "или-или-или", всевозможные смягчения и скощухи, устанавливаем сумму (точку) невозврата (например, миллион), за которой следует смертная казнь - и вперёд. Откат, взятка, ещё какое умыкивание супостатом мат. средств караем со всей жёсткостью.
Ну что же, неплохо. Только кто же примет такие статьи и меры?

#18 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:34

пчелы явно не попрут против мёда :)
хотя, если смотреть на вещи так, как они есть - любая форма взятки, или пилежа, или кражи у государства - это преступление против самого государства, и должно караться с особым цинизмом, поскольку каждое такое деяние, практически независимо от его размера, наносит удар по самым основам государства - его законам. если за сравнительно небольшую взятку можно обойти закон - то абсолютно бессмысленной становится работа всех, кто его разрабатывал, принимал и обеспечивает его применение. то есть вред увеличивается в разы.

#19 blaster

blaster

    Бывалый

  • Форумчане
  • 5 299 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:37

пчелы явно не попрут против мёда :)

Тогда разработать механизм принятия особо кардинальных статей без участия пчёл просто по ходатайству пасечника? Путём референдума.

#20 Мадам Грицацуев

Мадам Грицацуев

    Бывалый

  • Форумчане
  • 11 122 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:44

уважаемый, ап чём Вы? в нашей стране конституцию под себя гнут в любую сторону безо всяких референдумов, Вы вправду думаете, что такие меры (и даже возможность обсуждения их существования) кто-то из власть придержащих допустит? станут они сами себе вышак подписывать, ога :)





Яндекс цитирования